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上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

2019-11-07 20:13:21 来源:半截资讯 点击:1953

证券代码:002669证券缩写:康达新才公告号。:2019-121年

上海康达化学新材料集团有限公司。

关于第四届监事会第八次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

上海康达化工新材料集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第八次会议通知于2019年9月16日通过邮件和通讯方式发送给本公司监事。会议于2019年9月19日上午10:30在公司会议室举行,采用现场通讯表决方式。应出席会议的监事有3名,实际出席会议的监事有3名。其中,2名监事通过沟通方式参加会议,3名监事参加表决。公司董事会秘书出席了会议。会议由监事会主席耿薛军先生主持。会议的通知、召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二.监事会会议综述

1.审议通过《关于签署项目投资建设协议的议案》;

为了全面实施公司战略规划,进一步改善公司产业布局,提高公司可持续经营能力,促进公司可持续发展,公司计划通过上海康达新能源材料有限公司全资子公司唐山曹妃甸康达新材料有限公司(以下简称“曹妃甸公司”)与曹妃甸化工园区管理委员会签订《项目投资建设协议》, 投资“年产10万吨化学胶粘剂及上下游新材料项目”,计划总投资约14亿元。

新项目的建设能够更好地适应公司未来的发展需求,便于公司调整现有生产线,合理规划生产布局,改善生产经营环境,提高产品质量和附加值,为公司的可持续发展奠定基础。这项投资符合公司的长期发展战略。

同日,《关于拟签署项目投资建设协议和业务支持项目协议的公告》(公告号。2019-122)发表在《居巢信息网》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案仍需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

2.《关于签署商业配套项目协议的议案》审议通过。

公司计划通过曹妃甸公司与曹妃甸港口商务区管理委员会签订“项目投资协议”,并计划投资建设“北基地商务配套项目”。该项目是一个商业支持项目,年产10万吨化学粘合剂和上下游新材料。总规划投资约3.5亿元,占地约30亩。主要建设内容包括办公楼、研发楼、公寓及相关配套设施等。满足项目生产建设的发展需要。

北方基地业务配套项目的建设将有利于公司未来引进各类优秀人才,提高员工满意度,增强员工认同感、归属感和凝聚力,从而保证公司生产和未来人才发展、劳动力供给需求以及战略和经营目标的实现。

三.供参考的文件

1.公司第四届监事会第八次会议决议;

特此宣布。

上海康达化工新材料集团有限公司监事会

2001年9月19日

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