现在位置:半截资讯 > 时事 > 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公

2019-10-24 17:05:57 来源:半截资讯 点击:3944

证券简称:桂航证券代码:600523No。2019-021

贵州桂航汽车零部件有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

贵州桂航汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2019年9月17日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室通过现场沟通方式召开首次会议。9人出席了会议,实际上有9人出席。与会董事就会议的事项进行了表决。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本决议合法有效。表决后,作出以下决议:

一、《关于选举公司第六届董事会主席的议案》审议通过。

同意选举唐海滨先生为本公司第六届董事会主席。

投票结果:9票有效,9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议通过了《关于选举第六届董事会特别委员会成员的议案》。

下列董事同意担任本公司特别委员会的成员:

1.董事会战略委员会成员名单:唐海滨先生、李国春先生、俞先锋先生、严德华先生、邱洪华女士、郑元无先生。唐海滨先生是董事长。

2.董事会审计委员会成员名单:赵志刚先生、严德华先生、郑元无先生。赵志刚先生是主席。

3.董事会提名委员会和薪酬评估委员会成员名单:郑元无先生、邱洪华女士、王毅先生。郑元无先生是主席。

4.董事会预算管理委员会成员名单:唐海滨先生、许仪先生、邱洪华女士、赵志刚先生。唐海滨先生是董事长。

投票结果:9票有效,9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.关于任命总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表的议案审议通过。

同意任命许仪先生为公司总经理;同意任命廖家先生、俞险峰先生、周林锴先生为公司副总经理;同意任命孙东云女士为公司财务经理;同意任命孙东云女士为本公司第六届董事会秘书;同意任命陈红燕女士为第六届董事会证券代表。

本公司独立董事对上述问题发表了独立意见。

董事会

2019年9月18日

附件:

许仪,男,汉族,1972年8月出生,中国共产党党员。他毕业于北京航空航天大学电子工程系,获得通信与导航硕士学位。他毕业于西北工业大学自动控制系,获得在职工程博士学位和研究员级高级工程师。

1996年3月至2000年4月,他在中国航空工业总公司第620研究所担任工程师(其间,1998年9月至2002年12月,他在西北工业大学自动控制系攻读自动化专业博士研究生)。2000年4月至2007年10月,任中国航空工业第二集团公司航空装备部模型部主任、副主任、主任。2007年2月至2008年2月,担任中国直升机研究所所长助理(临时职务);2007年10月至2008年10月,任中国航空工业第二集团公司机载设备部副部长。2008年10月至2010年11月,他担任AVIC系统公司产品管理部的特殊任务。2010年11月至2013年5月,任中航机电系统有限公司非航空产业发展部/市场与国际合作部部长,2013年5月至2016年5月,任河南新飞电器集团有限公司总经理、党委副书记、董事兼法定代表人,2016年5月至2016年12月,任董事长、总经理。 河南新飞电器集团有限公司党委副书记、法定代表人,2016年12月至2017年5月,任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、南京AVIC特种设备有限公司总经理。 2017年5月至2017年6月,任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人、金诚集团有限公司高级特别事务副总经理;南京AVIC特种设备有限公司总经理;2017年6月至2018年8月,任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人,晋城集团有限公司董事、高级特勤人员、副总经理;南京中航特种设备有限公司总经理

自2018年9月起,他一直担任贵航公司党委副书记兼总经理。自2018年10月起,他一直担任第五届董事会董事。

俞险峰,男,汉族,1968年2月出生,中共党员,西北工业大学焊接技术与设备学士学位。1989年8月至2000年12月,先后担任永红机械厂车间技术员、销售员和设计师。2000年12月至2013年11月,永红散热器公司担任营销副部长、营销部长、助理总经理兼营销部长、党委委员、助理总经理兼副总经理。自2013年12月至今,他一直是贵公司党委委员兼副总经理(包括2015年4月至2018年11月,他也是贵公司永红散热器公司总经理)。

廖家:男,汉族,1963年10月出生,中国共产党党员,南昌航空技术学院机械加工学士学位;1983年7月至1999年3月,先后担任梨园公司工匠、企划部副主任、总监、副总工程师、市场部主任。1999年3月至2000年6月,任贵州航空液压有限公司梨园液压副总经理兼球笼公司总经理、董事(职工代表)兼副总经理;2000年6月至2003年3月,任贵州梨园液压有限公司总经理;2003年3月至2008年10月,任贵州锦江航空液压有限公司梨园公司董事、副董事长、总经理2009年1月至2012年10月,先后担任三一集团杭州李龙液压有限公司副总经理、三一集团副总经理、杭州李龙液压有限公司总经理,自2012年11月起,先后担任贵航集团党委委员、副总经理(包括:2017年4月至2018年11月,兼任华阳电气总经理)。

周林锴:男,汉族,1972年2月出生,中国共产党党员,1993年7月毕业于南京航空航天大学,获学士学位,浙江大学工商管理硕士学位,学士学位和硕士学位。1993年7月至2012年11月,先后担任航空产品设计师、设计办公室主任、秘书办公室主任、质量保证部部长助理、质量保证部部长、万江汽车零点公司一厂副厂长兼厂长、万江汽车零点公司副总经理、万江公司总经理助理。2012年12月至2013年6月,任贵航有限公司航空产品部部长。2013年6月至2013年11月,担任贵航公司红阳印章公司副总经理兼党委副书记。自2013年11月起,他一直担任高通公司党委委员兼副总经理(包括:2014年11月至2016年8月,他还担任万江公司董事长兼法定代表人;2015年1月至2016年1月,他兼任贵航董事会秘书,2017年4月至2018年11月,他兼任贵州华昌党委书记兼董事长)。

孙东云,女,汉族,1969年10月出生,中国共产党党员,郑州航空工业管理学院本科生。他于1990年12月参加了这项工作。1990年12月至2011年11月,先后担任中国航空工业集团贵州贵航永红航空机械有限公司会计师、财务副部长、部长、副总会计师、总会计师、董事会秘书;自2012年11月以来,他一直担任高通公司的副总会计师兼计划和财政部长。2015年2月至2016年1月,他同时担任高通公司股票和证券事务的代表。从2016年1月至今,他一直是高通第五届董事会的秘书兼财务官。

陈红燕,女,汉族,1968年11月出生,中国共产党党员,沈阳航空学院本科生。他于1984年12月参加了这项工作。1984年12月至1991年7月,他在011基地602室工作。1991年7月至1994年9月在贵航集团汽车匹配部和汽车部工作。1994年9月被调到贵航集团通用汽车厂采购部。1998年3月至2000年3月,在中外合资云雀汽车零部件有限公司采购部工作,2000年3月至今,在贵航股份有限公司工作,担任业务经理、一级业务经理、计划统计主管,2017年12月至今在公司董事会办公室工作。

证券简称:桂航证券代码:600523公告号:2019-022

贵州桂航汽车零部件有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

特殊提示

公司和监事会全体成员保证公告的真实性、准确性和完整性,对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

贵州桂航汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于2019年9月17日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室通过现场沟通方式召开首次会议。会议应有3名成员,实际人数为3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法有效。出席会议的监事表决后,作出以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举周春光先生为公司第六届监事会主席。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

贵州桂航汽车零部件有限公司

监狱委员会

2019年9月18日

预备队榜首大战鲁能击退申花,93边锋制胜球,8连胜强势领跑